88. Yhteinen arviointi olisi esitettävä kirjallisesti, ja sen olisi sisällettävä vahvistetut …

Yhteinen arviointi olisi esitettävä kirjallisesti, ja sen olisi sisällettävä vahvistetut tosiseikat ja perustelut. Asiakirjassa olisi oltava ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskeva valvonta-arvio mahdollisesta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskistä, mukaan lukien mahdolliset toimenpiteet riskin lieventämiseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen näkökulmasta, sekä analyysi tällaisen arvioinnin mahdollisista vakavaraisuusvaikutuksista ja mahdollisista vakavaraisuustoimenpiteistä riskin lieventämiseksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.