88. Skupna ocena bi morala biti pripravljena v pisni obliki ter vsebovati ugotovljena dejstva in …

Skupna ocena bi morala biti pripravljena v pisni obliki ter vsebovati ugotovljena dejstva in razloge. Dokument bi moral vsebovati vsaj oceno morebitnega večjega tveganja PD/FT, ki jo pripravi nadzornik za pre prečevanje pranja denarja/financiranja terorizma, vključno z možnimi ukrepi za zmanjševanje tveganja z vidika preprečevanja pranja denarja/financiranja terorizma, ter analizo morebitnih bonitetnih posledic takšne ocene in možnih bonitetnih ukrepov za zmanj ševanje tveganja.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.