88. Zajedničku procjenu treba sastaviti u pisanom obliku i ona treba sadržavati utvrđene činjenice …

Zajedničku procjenu treba sastaviti u pisanom obliku i ona treba sadržavati utvrđene činjenice i razloge. Taj dokument treba sadržavati barem procjenu mogućeg povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma koju je provelo nadzorno tijelo za SPNFT, uključujući moguće mjere za ublažavanje rizika iz perspektive SPNFT - a, te analizu mogućih bonitetnih posljedica koje proizlaze iz takve procjene i mogućih bonitetnih mjera za ublažavanje rizika.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.