88. Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele …

Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele stabilite. Documentul trebuie să conțină cel puțin evaluarea de către autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a potențialului risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, inclusiv posibile măsuri de atenuare a riscului din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza implicațiilor prudențiale potențiale ale unei astfel de evaluări și posibile măsuri prudențiale pentru atenuarea riscului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.