88. De gemeenschappelijke beoordeling dient schriftelijk te worden vastgelegd en de vastgestelde …

De gemeenschappelijke beoordeling dient schriftelijk te worden vastgelegd en de vastgestelde feiten en redenen te bevatten. Het document dient ten minste de beoordeling door de AML/CFT-toezichthouder van het mogelijk verhoogde ML/TF-risico te bevatten, met inbegrip van eventuele maatregelen ter beperking van het risico vanuit een AML/CFT-invalshoek, en de analyse van de mogelijke prudentiële implicaties van die beoordeling en mogelijke prudentiële maatregelen om het risico te beperken.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.