88. Den gemensamma bedömningen bör vara skriftlig och innehålla fastställda fakta och skäl. …

Den gemensamma bedömningen bör vara skriftlig och innehålla fastställda fakta och skäl. Dokumentet bör åtminstone innehålla tillsynsbedömningen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism av den potentiella ökade risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet möjliga åtgärder för att minska risken gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och en analys av de potentiella konsekvenserna av en sådan bedömning och eventuella tillsynsåtgärder för att minska risken.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.