88. Bendras vertinimas turi būti išdėstytas raštu, jame turi būti nustatyti faktai ir priežastys. …

Bendras vertinimas turi būti išdėstytas raštu, jame turi būti nustatyti faktai ir priežastys. Dokumentą turi sudaryti bent kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros vertinimas, susijęs su galima padidėjusia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, įskaitant galimas priemones, skirtas sušvelninti riziką kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atžvilgiu, ir galimų tokio vertinimo ir galimų prudencinių priemonių, skirtų rizikai sušvelninti, prudencines pasekmes.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.