88. Vispārējais novērtējums jānoformē rakstveidā, un tajā jāiekļauj konstatētie fakti un iemesli. …

Vispārējais novērtējums jānoformē rakstveidā, un tajā jāiekļauj konstatētie fakti un iemesli. Dokumentam ir jāsatur vismaz NILL/TFN uzraudzības iestādes potenciāli palielināta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / terorisma finansēšanas riska novērtējums, tostarp iespējamie pasākumi riska mazināšanai no NILL/TFN perspektīvas, un šāda novērtējuma potenciālo prudenciālo implikāciju analīze, kā arī iespējamie prudenciālie pasākumi riska mazināšanai.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.