+88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …
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88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …
La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi appurati. Il documento dovrebbe contenere almeno la valutazione dell’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT del potenziale rischio maggiore di ML/TF, comprese le possibili misure per mitigare il rischio dal punto di vista di AML/CFT e l’analisi delle potenziali implicazioni prudenziali di tale valutazione e delle possibili misure prudenziali volte a mitigare il rischio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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