88. A közös értékelést írásban kell elkészíteni, és bele kell foglalni a megállapított tényeket és …

A közös értékelést írásban kell elkészíteni, és bele kell foglalni a megállapított tényeket és okokat. A dokumentumnak legalább a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóság értékelését tartalmaznia kell az esetlegesen megemelkedett pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatról, beleértve a kockázat enyhítésére igénybe vehető lehetséges intézkedéseket a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóság szempontjából, valamint az értékelés potenciális prudenciális kihatásait és a kockázatok enyhítése érdekében elvégezhető prudenciális intéz kedéseket.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.