56. Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει ότι το μέλος του διοικητικού οργάνου ή το πρόσωπο …

Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αποφασίζει ότι το μέλος του διοικητικού οργάνου ή το πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση δεν είναι κατάλληλο βάσει σχετικών γεγονότων στο πλαίσιο των κινδύνων ή γεγονότων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει να κοινοποιεί τα πορίσματα και τις αποφάσεις της στην οικεία εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/