56. Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija otsustab, et juhtorgani liige või võtmeisik …

Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija otsustab, et juhtorgani liige või võtmeisik ei ole rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide või sündmuste kontekstis asjakohaste faktide põhjal sobiv, peaks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija jagama oma järeldusi ja otsuseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise asjakohase järelevalveasutuse ja rahapesu andmebürooga.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/