56. Jos vakavaraisuusvalvoja päättää, että johdon jäsen ja keskeisistä toiminnoista vastaava …

Jos vakavaraisuusvalvoja päättää, että johdon jäsen ja keskeisistä toiminnoista vastaava henkilö ei ole sopiva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tai tapahtumien kannalta merkityksellisten tosiseikkojen perusteella, vakavaraisuusvalvojan olisi jaettava havaintonsa ja päätöksensä asianomaiselle rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojalle ja rahanpesun selvittelykeskukselle.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/