56. În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide că un membru al organului de …

În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide că un membru al organului de conducere sau o persoană care deține o funcție cheie nu este adecvat(ă) pe baza unor fapte relevante în contextul riscurilor sau al evenimentelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să comunice constatările și deciziile sale autorității relevante de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și unității de informații financiare.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/