+56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …
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56. Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o …
Qualora un’autorità di vigilanza prudenziale decida che un membro dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave non sia idoneo sulla base di fatti pertinenti nel contesto di rischi o eventi di ML/TF, l’autorità di vigilanza prudenziale dovrebbe comunicare i risultati e le decisioni all’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT competente e all’unità di informazione finanziaria. Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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