56. Cuando un supervisor prudencial decida que un miembro del órgano de dirección o un titular de …

Cuando un supervisor prudencial decida que un miembro del órgano de dirección o un titular de una función clave no son idóneos, basándose en hechos relevantes en el contexto de los riesgos o casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el supervisor prudencial facilitará sus conclusiones y decisiones al supervisor de PBC/FT pertinente y a la unidad de inteligencia financiera.

Supervisores de PBC/FT

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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