56. Wanneer een prudentiële toezichthouder besluit dat een lid van het leidinggevend orgaan of een …

Wanneer een prudentiële toezichthouder besluit dat een lid van het leidinggevend orgaan of een medewerker met een sleutelfunctie niet geschikt is op basis van relevante feiten op het gebied van ML/TF-risico's of gebeurtenissen, dient hij zijn bevindingen en besluiten met de relevante AML/CFT-toezichthouder en met de financiële-inlichtingeneenheid te delen.

AML/CFT-toezichthouders

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/