56. Jeżeli organ nadzoru ostrożnościowego uzna w oparciu o istotne fakty, że członek organu …

Jeżeli organ nadzoru ostrożnościowego uzna w oparciu o istotne fakty, że członek organu zarządzającego lub osoba pełniąca najważniejsze funkcje nie jest osobą odpowiednią w kontekście ryzyk lub zdarzeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, organ nadzoru ostrożnościowego powinien udostępnić swoje ustalenia i decyzje odpowiednim organom nadzoru AML/CFT oraz jednostce analityki finansowej.

Organy nadzoru AML/CFT

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/