143. Las entidades deberían implementar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen el …

Las entidades deberían implementar sistemas y procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las entidades deberían evaluar su exposición al riesgo de ser utilizadas con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y, en caso necesario, adoptar medidas para mitigar dichos riesgos y los riesgos operativos y reputacionales que conllevan. Las entidades deberían adoptar medidas para asegurarse de que su personal conozca los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y sea consciente del impacto de dichas actividades en la entidad y en la integridad del sistema financiero.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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