143. Inštitúcie majú zaviesť vhodné procesy a postupy, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie ich …

Inštitúcie majú zaviesť vhodné procesy a postupy, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie ich povinností v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Inštitúcie majú posúdiť mieru vystavenia riziku, že môžu byť použité na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a v prípade potreby prijať zmierňujúce opatrenia na zníženie tohto rizika, ako aj s ním súvisiaceho operačného rizika a rizika poškodenia dobrej povesti. Inštitúcie majú prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli ich zamestnanci informovaní o takýchto rizikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a o vplyve, ktorý majú na inštitúciu a integritu finančného systému.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/