143. Az intézményeknek megfelelő folyamatokat és eljárásokat kell bevezetniük, amelyek biztosítják …

Az intézményeknek megfelelő folyamatokat és eljárásokat kell bevezetniük, amelyek biztosítják, hogy megfelelnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeiknek. Az intézményeknek fel kell mérniük, hogy ki vannak - e téve annak a kockázatnak, hogy felhasználhatják őket pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására, és szükség esetén intézkedéseket kell hozniuk e kockázatok és az ezekhez kapcsolódó működési és reputációs kockázatok csökkentése érdekében. Az intézményeknek intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy alkalmazottaik tisztában legyenek az ilyen pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal, valamint a pénzmosásnak és terrorizmusfinanszírozásnak az intézményre és a pénzügyi rendszer integritására gyakorolt hatásával.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/