143. Institucije bi morale izvajati ustrezne procese in postopke, ki zagotavljajo, da izpolnjujejo …

Institucije bi morale izvajati ustrezne procese in postopke, ki zagotavljajo, da izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Institucije bi morale oceniti svojo izpostavljenost tveganjem iz naslova pranja denarja in financiranja terorizma, in po potrebi sprejeti blažilne ukrepe za zmanjšanje teh tveganj ter z njimi povezanih operativnih tveganj in tveganja ugleda. Institucije bi morale sprejeti ukrepe za zagotovitev, da so njihovi zaposleni seznanjeni s takimi tveganji pranja denarja in financiranja terorizma ter vplivom pranja denarja in financiranja na institucijo in celovitost finančnega sistema.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/