143. Gli enti dovrebbero attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto dei …

Gli enti dovrebbero attuare processi e procedure adeguati che garantiscano il rispetto dei loro obblighi nel contesto della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Gli enti dovrebbero valutare la loro esposizione al rischio di essere utilizzati a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, se necessario, adottare misure di mitigazione volte a ridurre tali rischi, nonché i rischi operativi e reputazionali a questi collegati. Gli enti dovrebbero prendere misure per garantire che il loro personale sia consapevole dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e degli effetti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sull’ente e sull’integrità del sistema finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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