143. Instytucje powinny wdrożyć odpowiednie procesy i procedury zapewniające przestrzeganie …

Instytucje powinny wdrożyć odpowiednie procesy i procedury zapewniające przestrzeganie obowiązków instytucji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucje powinny ocenić swoją ekspozycję na ryzyko związane z wykorzystaniem instytucji do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz, jeśli to konieczne, podjąć kroki ograniczające takie ryzyko, a także powiązane z nim ryzyko operacyjne i ryzyko utraty reputacji. Instytucje powinny podjąć kroki w celu zapewnienia, aby ich personel był świadomy ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wpływu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na instytucję i na rzetelność systemu finansowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/