143. Įstaigos turėtų įgyvendinti tinkamus procesus ir procedūras, kuriais užtikrinama, kad jos …

Įstaigos turėtų įgyvendinti tinkamus procesus ir procedūras, kuriais užtikrinama, kad jos laikytųsi savo įsipareigojimų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje. Įstaigos turėtų įvertinti riziką, kad jomis gali būti pasinaudota pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais, ir prireikus turėtų imtis rizikos mažinimo priemonių, kad sumažintų tą riziką ir su ja susijusią operacinę riziką ir reputacijos riziką. Įstaigos turėtų imtis priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų darbuotojai žinotų apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo poveikį įstaigai ir finansų sistemos vientisumui.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/