143. Instituțiile trebuie să pună în aplicare procese și proceduri adecvate care să asigure …

Instituțiile trebuie să pună în aplicare procese și proceduri adecvate care să asigure respectarea obligațiilor care le revin în contextul combaterii spălării bani lor și a finanțării terorismului. Instituțiile trebuie să își evalueze expunerea la riscul de a fi utilizate în scopul spălării bani lor sau finanțării terorismului și, dacă este necesar, să ia măsuri de atenuare pentru a reduce riscurile respective, precum și riscurile operaționale și reputaționale legate de acestea. Instituțiile trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că personalul lor este conștient de riscurile asociate spălării bani lor și finanțării terorismului și de impactul pe care spălarea banilor /finanțarea terorismului îl are asupra instituției și asupra integrității sistemului financiar.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/