143. Laitosten tulee panna täytäntöön asianmukaisia prosesseja ja menettelyjä, joilla varmistetaan …

Laitosten tulee panna täytäntöön asianmukaisia prosesseja ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että ne noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä velvoitteitaan. Laitosten tulee arvioida, missä määrin ne altistuvat riskille joutua käytetyksi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviin tarkoituksiin, sekä tarvittaessa toteuttaa lieventäviä toimenpiteitä näiden riskien sekä niihin liittyvien operatiivisten riskien ja maineriskien vähentämiseksi. Laitosten olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden henkilöstö on tietoinen tällaisista rahapesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä riskeistä ja niiden vaikutuksista laitokseen ja rahoitusjärjestelmän eheyteen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/