143. As instituições implementam processos e procedimentos adequados que assegurem o cumprimento …

As instituições implementam processos e procedimentos adequados que assegurem o cumprimento das obrigações que lhes incumbem no contexto do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. As instituições avaliam a sua exposição ao risco de serem utilizadas para efeitos de BC/FT e, caso necessário, tomam medidas de mitigação para reduzir esses riscos, assim como os seus riscos operacional e reputacional associados. As instituições tomam medidas para assegurar que os seus membros do pessoal estão cientes dos riscos de BC/FT e do impacto que o BC/FT tem na instituição e na integridade do sistema financeiro.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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