143. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid rakendama sobivaid protsesse ja kordasid …

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid rakendama sobivaid protsesse ja kordasid, millega tagatakse, et nad täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kontekstis oma kohustusi. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid hindama nende rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise riski ja võtma vajaduse korral maandavaid meetmeid nende riskide ning nendega seotud operatsiooni- ja maineriskide vähendamiseks. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid võtma meetmeid tagamaks, et nende töötajad on teadlikud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskidest ning rahapesu ja terrorismi mõjust krediidiasutusele või investeerimisühingule ja finantssüsteemi puutumatusele.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/