69. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku tööülesannete edasiandmisel teenuseosutajale järgima tegevuse edasiandmise menetlust, nagu on sätestatud EBA suunistes tegevuse edasiandmise kohta. See hõlmab tegevuse edasiandmise asjakohaste riskide tuvastamist ja hindamist, tegevuse edasiandmise otsuse põhjendust, pidades silmas taotletavaid eesmärke (kas selle eesmärk on tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vahendite optimaalne jaotamine kogu konsolideerimisgrupis või proportsionaalsuse kriteeriumide alusel), hoolsuskohustuse täitmist tulevase teenuseosutaja suhtes ning tegevuse edasiandmise lepingu sõlmimist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.