69. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an próiseas seachfhoinsithe a leanúint, mar …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an próiseas seachfhoinsithe a leanúint, mar atá leagtha amach i dtreoirlínte an ÚBE maidir le socruithe seachfhoinsithe, agus cúraimí oibríochtúla fheidhm an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT á seachfhoinsiú chuig soláthraí seirbhíse. Áirítear leis sin rioscaí ábhartha a bhaineann leis an socrú seachfhoinsithe a shainaithint agus a mheasúnú, an bonn cirt atá leis an gcinneadh seachfhoinsiú i bhfianaise na gcuspóirí arna saothrú (cibé acu an bhfuil sé mar aidhm aige leithdháileadh optamach acmhainní AML/CFT a áirithiú ar fud an ghrúpa nó ar bhonn na gcritéar comhréireachta), dícheall cuí a dhéanamh ar an soláthraí seirbhíse ionchasach, agus an comhaontú seachfhoinsithe a chonrú.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.