69. Luotto- ja finanssilaitosten olisi noudatettava ulkoistamista koskevissa EPV:n ohjeissa …

Luotto- ja finanssilaitosten olisi noudatettava ulkoistamista koskevissa EPV:n ohjeissa esitettyä ulkoistamisprosessia, kun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön toiminnon operatiiviset tehtävät ulkoistetaan palveluntarjoajalle. Tähän kuuluu ulkoistamisen merkityksellisten riskien tunnistaminen ja arviointi, ulkoistamispäätöksen perustelu sen tavoitteiden perusteella (pyritäänkö sillä varmistamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan resurssien jakaminen mahdollisimman hyvin koko konsernissa vai suhteellisuuskriteerien perusteella), yritystarkastuksen tekeminen mahdollisesta palveluntarjoajasta ja sopimuksen tekeminen ulkoistamisesta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.