69. Úverové a finančné inštitúcie by mali pri outsourcingu prevádzkových úloh funkcie pracovníka …

Úverové a finančné inštitúcie by mali pri outsourcingu prevádzkových úloh funkcie pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu poskytovateľovi služieb postupovať v súlade s postupom outsourcingu, ako sa uvádza v usmerneniach EBA o dohodách o outsourcingu. To zahŕňa identifikáciu a posúdenie príslušných rizík dohody o outsourcingu, odôvodnenie rozhodnutia o outsourcingu vzhľadom na sledované ciele (či už ide o zabezpečenie optimálneho rozdelenia zdrojov p re boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci celej skupiny alebo na základe kritérií proporcionality), vykonanie hĺbkovej kontroly potenciálneho poskytovateľa služieb a zmluvnú úpravu dohody o outsourcingu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.