42. Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kasutavad kaugtuvastamise lahendusi, mille korral …

Kui krediidi- ja finantseerimisasutused kasutavad kaugtuvastamise lahendusi, mille korral klient suhtleb kontrolliprotsessi tegeva töötajaga, peaksid nad:

• a) tagama, et kujutise ja heli kvaliteet on piisav kliendi isikusamasuse nõuetekohaseks kontrollimiseks ning kasutatakse usaldusväärseid tehnoloogilisi süsteeme;
• b) ette nägema sellise töötaja osalemise, kellel on piisavad teadmised kohaldatavast rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise määrusest ja kaugkontrolli turvaaspektidest ning kes on saanud piisava väljaõppe, et eeldada ja ennetada kaugkontrolliga seotud pettustehnikate tahtlikku või ettekavatsetud kasutamist ning avastada ja reageerida nende esinemise korral;
• c) koostama vestlusjuhendi, milles määratletakse kaugkontrolli protsessi edasised etapid ja töötajalt nõutavad meetmed. Vestlusjuhend peaks sisaldama juhiseid, kuidas jälgida ja tuvastada psühholoogilisi tegureid või muid omadusi, mis võivad iseloomustada kahtlast käitumist kaugkontrolli ajal.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.