|
+Artikkel 8 2. |
Artikkel 8 2.Järelevalvemetoodika väljatöötamisel eristab amet kohustatud isikuid muu hulgas vastavalt sellele, milline on nende tegevus ning millist liiki ja laadi rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidele nad on avatud. Järelevalvemetoodika on riskipõhine ja sisaldab vähemalt järgmisi elemente:
a)
võrdlusalused ja metoodika kohustatud isikute liigitamiseks riskikategooriatesse nende jääkriskiprofiili alusel, eraldi iga kohustatud isikute kategooria kohta;
b)
lähenemisviisid kohustatud isikute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski enesehindamise järelevalvealasele läbivaatamisele;
c)
lähenemisviisid kohustatud isikute ettevõttesiseste põhimõtete ja protseduuride, sealhulgas kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete ja protseduuride järelevalvealasele läbivaatamisele kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisiga;
d)
lähenemisviisid kohustatud isikute klientide, ärisuhete, tehingute ja edastamiskanalite olemuslike või nendega seotud riskitegurite, samuti geograafiliste riskitegurite järelevalvealasele hindamisele. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|