+Članak 8. 2.

Članak 8. 2.

Pri izradi metodologije nadzora Tijelo razlikuje obveznike, među ostalim na temelju njihovih aktivnosti te vrste i prirode rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izloženi. Metodologija nadzora temelji se na riziku i sadržava najmanje sljedeće elemente:

(a) 

referentne vrijednosti i metodologiju za klasifikaciju obveznika u kategorije rizika na temelju njihova profila preostalog rizika, zasebno za svaku kategoriju obveznika;

(b) 

pristupe nadzornom preispitivanju samoprocjena obveznika o riziku od pranja novca i financiranja terorizma;

(c) 

pristupe nadzornom preispitivanju unutarnjih politika i postupaka obveznika, uključujući njihove politike i postupke dubinske analize stranaka, u skladu s pristupom sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na procjeni rizika;

(d) 

pristupe nadzornoj evaluaciji čimbenika rizika koji su inherentni ili povezani sa strankama, poslovnim odnosima, transakcijama i kanalima dostave obveznika te čimbenika geografskog rizika.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.