1. Välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on otettava käyttöön tehokkaat riskiperusteiset menettelyt, myös direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklassa tarkoitettuun riskialttiuteen perustuvat menettelyt, joiden avulla määritetään, onko kryptovarojen siirto, jonka mukana ei toimiteta vaadittuja siirron toimeksiantajaa ja siirronsaajaa koskevia tietoja, toteutettava, evättävä, palautettava vai keskeytettävä, ja joiden avulla toteutetaan aiheelliset jatkotoimet.
Jos välittäjänä toimiva kryptovarapalvelun tarjoaja havaitsee kryptovarojen siirtoa vastaanottaessaan, että 14 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tai 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia, kyseisen välittäjänä toimivan kryptovarapalvelun tarjoajan on riskialttiuden perusteella ja ilman aiheetonta viivytystä
|
a)
|
evättävä siirto tai palautettava siirretyt kryptovarat; tai
|
|
b)
|
pyydettävä vaaditut tiedot siirron toimeksiantajasta ja siirronsaajasta ennen kryptovarojen siirron välittämistä.
|