1. Sprostredkovateľ služieb kryptoaktív zavedie účinné postupy založené na hodnotení rizika vrátane postupov zohľadňujúcich mieru rizika uvedených v článku 13 smernice (EÚ) 2015/849 s cieľom určiť, či vykonať, odmietnuť, vrátiť alebo pozastaviť prevod kryptoaktív, v prípade ktorého chýbajú požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi, a s cieľom prijať primerané následné opatrenia.
Ak sprostredkovateľ služieb kryptoaktív pri prijímaní prevodu kryptoaktív zistí, že údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c) a v článku 14 ods. 2 písm. a), b) a c) alebo v článku 15 ods. 1 chýbajú alebo sú neúplné, tento sprostredkovateľ služieb kryptoaktív na základe zohľadnenia miery rizika a bez zbytočného odkladu:
|
a)
|
zamietne prevod alebo vráti prevedené kryptoaktíva; alebo
|
|
b)
|
vyžiada si požadované údaje o pôvodcovi a prijímateľovi pred transmisiou prevodu kryptoaktív.
|