+Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv
---+Článek 21 1
---+Článek 21 2

Článek 21 Převody kryptoaktiv s chybějícími informacemi o původci nebo příjemci kryptoaktiv

-

1. Přehled

,
Článek 21 1

1.   Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy zavede účinné postupy založené na posouzení rizik, včetně postupů zohledňujících míru rizika podle článku 13 směrnice (EU) 2015/849, pro rozhodování, zda provést, odmítnout, vrátit či pozastavit převod kryptoaktiv, u něhož chybí požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv, a pro přijímání vhodných následných opatření.

Pokud zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy při přijetí převodu kryptoaktiv zjistí, že informace uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. a), b) a c) a čl. 14 odst. 2 písm. a), b) a c) nebo v čl. 15 odst. 1 chybí nebo jsou neúplné, tento zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy při zohlednění míry rizika a bez zbytečného odkladu:

a)

převod odmítne nebo vrátí převedená kryptoaktiva, nebo

b)

požádá o požadované informace o původci a příjemci kryptoaktiv před provedením převodu kryptoaktiv.
Článek 21 2

2.   Nedodá-li poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy požadované informace o původci nebo příjemci kryptoaktiv opakovaně, zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy:

a)

učiní kroky, které mohou nejprve zahrnovat vydání varování a stanovení lhůt, před tím, než přistoupí k odmítnutí, omezení nebo ukončení podle písmene b), nebudou-li požadované informace poskytnuty, nebo

b)

přímo odmítne všechny budoucí převody kryptoaktiv poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo od něj, nebo omezí nebo ukončí svůj obchodní vztah s tímto poskytovatelem služeb souvisejících s kryptoaktivy.

Zprostředkující poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy oznámí toto opakované nedodání informací a učiněné kroky orgánu příslušnému pro sledování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy