+1 osasto: Yleiset säännökset
---+R ISKINARVIOINTI
------+9. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi laatia toimintaperiaatteensa, valvontatoimenpiteensä ja …
------+10. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi varmistaa, että näiden toimintaperiaatteiden …
---+A SIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TOIMENPITEET
------+11. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi ottaa käyttöön riskialttiuteen perustuvia …
------+12. Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- …
---+I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
------+13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …
------+14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …
---+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
------+15. Kun on kyse oikeudesta käyttää perusmaksutiliä direktiivin 2014/92/EU 16 artiklan 2 kohdan ja …
------+16. Varmistaessaan direktiivin 2014/92/EU 15 artiklassa tarkoitetun syrjimättömän mahdollisuuden …
------+17. Kun luottolaitosten ymmärrys yksittäisiin liikesuhteisiin liittyvästä rahanpesun ja terrorismin …

1 osasto: Yleiset säännökset

1 osasto: Yleiset säännökset

1. Yleiskatsaus

,
R ISKINARVIOINTI

R ISKINARVIOINTI
A SIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TOIMENPITEET

A SIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TOIMENPITEET
I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU

P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/