17. Kun luottolaitosten ymmärrys yksittäisiin liikesuhteisiin liittyvästä rahanpesun ja terrorismin …

Kun luottolaitosten ymmärrys yksittäisiin liikesuhteisiin liittyvästä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskistä kasvaa ajan myötä, niiden tulisi saattaa asiakkaan yksilöllinen riskinarviointi ajan tasalle ja mitoittaa sen mukaan seurannan laajuutta sekä niiden tuotteiden ja palvelujen tyyppiä, joihin asiakkaalla katsotaan olevan oikeus.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/