+3. Täytäntöönpano
---+Soveltamispäivämäärä
------+8. Ohjeiden soveltaminen alkaa 03.11.2023.
---+1 osasto: Yleiset säännökset
------+R ISKINARVIOINTI
---------+9. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi laatia toimintaperiaatteensa, valvontatoimenpiteensä ja …
---------+10. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi varmistaa, että näiden toimintaperiaatteiden …
------+A SIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TOIMENPITEET
---------+11. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi ottaa käyttöön riskialttiuteen perustuvia …
---------+12. Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- …
------+I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
---------+13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …
---------+14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …
------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
---------+15. Kun on kyse oikeudesta käyttää perusmaksutiliä direktiivin 2014/92/EU 16 artiklan 2 kohdan ja …
---------+16. Varmistaessaan direktiivin 2014/92/EU 15 artiklassa tarkoitetun syrjimättömän mahdollisuuden …
---------+17. Kun luottolaitosten ymmärrys yksittäisiin liikesuhteisiin liittyvästä rahanpesun ja terrorismin …
---+2 osasto: Seurantatoimenpiteiden perusteellisuuden mitoittaminen
------+18. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi esittää toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan …
------+19. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen tulisi sisältää ohjeita …
---+3 osasto: Tuotteiden tai palvelujen käyttömahdollisuuden kohdennettu ja oikeasuhteinen rajoittaminen
------+20. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulisi kansallisessa …
------+21. Erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin asiakkaisiin, kuten 19 kohdassa tarkoitettuihin …
---+4 osasto: Tietoa valitusmekanismeista
------+22. Luotto- ja finanssilaitosten toimintaperiaatteissa ja menettelytavoissa tulisi täsmentää, että …
|
3. Täytäntöönpano
3. Täytäntöönpano
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|