+1. sadaļa: Vispārīgi noteikumi
---+R ISKA NOVĒRTĒJUMS
------+9. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāizstrādā sava politika, kontroles pasākumi un …
------+10. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jānodrošina, ka minēt o politiku , procedūru un …
---+CDD (K LIENTA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDES ) PASĀKUMI
------+11. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāievieš tādas politikas un procedūras, kurās ņemta …
------+12. Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu …
---+Z IŅOŠANA UN UZSKAITE
------+13. Lai izpildītu ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. pantu …
------+14. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jādokumentē ikviens lēmums atteikt vai izbeigt darījumu …
---+Ī PAŠI NOTEIKUMI PAR MIJIEDARBĪBU AR D IREKTĪVU 2014/92/ES
------+15. Attiecībā uz tiesībām piekļūt maksājumu kontam ar pamatfunkcijām (t.i. pamatkontam) saskaņā ar …
------+16. Nodrošinot nediskriminējošu piekļuvi pamatmaksājumu kontam (pamatkontam) saskaņā ar Direktīvas …
------+17. Laik a gaitā, augot izpratnei par ML/TF risku, kas saistīts ar atsevišķām darījumu attiecībām …
|
1. sadaļa: Vispārīgi noteikumi
1. sadaļa: Vispārīgi noteikumi
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|