12. Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- …

Ennen liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevan päätöksen tekemistä luotto- ja finanssilaitosten tulisi varmistaa, että ne ovat ottaneet huomioon ja hylänneet kaikki mahdolliset lieventävät toimenpiteet, joita voitaisiin kohtuudella soveltaa kyseisessä tapauksessa, ja ottaneet siinä huomioon nykyiseen tai tulevaan liikesuhteeseen liittyvän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/