+Titlul 1: Dispoziții generale
---+E VALUAREA RISCURILOR
------+9. Instituțiile de credit și financiare trebuie să își definească politicile, controalele și …
------+10. Instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că punerea în aplicare a acestor …
---+M ĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENTELA
------+11. Instituțiile de credit și financiare trebuie să instituie politici și proceduri în funcție de …
------+12. Înainte de a lua o decizie de respingere sau de încetare a unei relații de afaceri …
---+R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR
------+13. În sensul obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 33 din Directiva (UE) 2015/849 …
------+14. Instituțiile de credit și financiare trebuie să documenteze orice decizie de respingere sau de …
---+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
------+15. În ceea ce privește dreptul de acces la un cont de plăți cu servicii de bază în conformitate cu …
------+16. Atunci când asigură accesul nediscriminatoriu la un cont de plăți de bază în temeiul …
------+17. În timp și pe măsură ce înțeleg mai bine riscul de spălare a banilor/finanțare a terorismului …

Titlul 1: Dispoziții generale

Titlul 1: Dispoziții generale

1. Prezentare generală

,
E VALUAREA RISCURILOR

E VALUAREA RISCURILOR
M ĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENTELA

M ĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND CLIENTELA
R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR

R APORTARE ȘI PĂSTRAREA EVIDENȚELOR
P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU

P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/