+I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
---+13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …
---+14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …

I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

I LMOITTAMINEN JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

1. Yleiskatsaus

,
13. Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja …

Direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan mukaisten ilmoitusvelvoitteiden täyttämiseksi luotto- ja finanssilaitosten tulisi esittää toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan vaatimukset, joita käytetään niiden kohtuullisten syiden määrittämiseen, joiden perusteella ne epäilevät, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tapahtuu tai sitä yritetään.
14. Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen …

Luotto- ja finanssilaitosten tulisi dokumentoida kaikki liikesuhteesta kieltäytymistä tai sen lopettamista koskevat päätökset ja niiden perustelut, ja niiden tulisi olla valmiita antamaan nämä asiakirjat pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville.

V UOROVAIKUTUSTA DIREKTIIVIN 2014/92/EU KANSSA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/