+Hlava 1: Obecná ustanovení
---+P OSOUZENÍ RIZIK
------+9. Úvěrové a finanční instituce by měly stanovit své strategie, kontroly a postupy tak, aby mohly …
------+10. Úvěrové a finanční instituce by měly zajistit, aby uplatňování těchto strategií, postupů a …
---+O PATŘENÍ HLOUBKOVÉ KONTROLY KLIENTA
------+11. Úvěrové a finanční instituce by měly zavést strategie a postupy zohledňující míru rizika, aby …
------+12. Před přijetím rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení obchodního vztahu by se úvěrové a finanční …
---+O ZNAMOVÁNÍ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ
------+13. Pro účely oznamovací povinnosti podle článku 33 směrnice (EU) 2015/849 by úvěrové a finanční …
------+14. Úvěrové a finanční instituce by měly zdokumentovat každé rozhodnutí o odmítnutí nebo ukončení …
---+Z VLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE SMĚRNICÍ 2014/92/EU
------+15. Pokud jde o právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky v souladu s čl. 16 odst. 2 a …
------+16. Při zajišťování nediskriminačního přístupu k základnímu platebnímu účtu podle článku 15 …
------+17. Postupem času by úvěrové instituce poté, co lépe porozumí riziku praní peněz nebo financování …
|
Hlava 1: Obecná ustanovení
Hlava 1: Obecná ustanovení
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|