76. I gcomhthéacs na maoirseachta ar an láthair agus lasmuigh den láthair, féadfar na nithe seo a …

I gcomhthéacs na maoirseachta ar an láthair agus lasmuigh den láthair, féadfar na nithe seo a leanas a áireamh i measc na faisnéise ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT a roinnt lena chéile, ach níl siad teoranta do:

• a. faisnéis ábhartha maidir leis na torthaí a bhaineann le cigireachtaí ar an láthair agus le hathbhreithnithe lasmuigh den láthair agus leis na doiciméid ábhartha a bailíodh le linn na maoirseachta;
• b. rannóga ábhartha ó thuarascálacha arna bhfáil ó na hinstitiúidí nó ó thríú páirtithe lena n-áirítear sainchomhairleoirí agus iniúchóirí seachtracha;
• c. faisnéis ábhartha a roinntear laistigh den choláiste AML/CFT nó laistigh den choláiste stuamachta, i gcás inarb ábhartha;
• d. codanna ábhartha ó mhiontuairiscí cruinnithe leis na hinstitiúidí agus ó chruinnithe na gcoláistí, sa chás go mbeidh a leithéid ar fáil.

Maoirseoirí stuamachta

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/