+Članak 58. Identifikacija stvarnih vlasnika trustova osnovanih izričitom izjavom i sličnih pravnih aranžmana
---+Članak 58. 1
---+Članak 58. 2
---+Članak 58. 3
---+Članak 58. 4
---+Članak 58. 5

Članak 58. Identifikacija stvarnih vlasnika trustova osnovanih izričitom izjavom i sličnih pravnih aranžmana

-

1. Pregled

,
Članak 58. 1

1.   Stvarni vlasnici trustova osnovanih izričitom izjavom jesu sve sljedeće fizičke osobe:

(a)

osnivači;

(b)

upravitelji;

(c)

zaštitnici, ako postoje;

(d)

korisnici, osim ako se primjenjuje članak 59. ili 60.;

(e)

svaka druga fizička osoba koja u konačnici provodi kontrolu nad trustom osnovanim izričitom izjavom putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili drugim sredstvima, među ostalim putem lanca kontrole ili vlasništva.
Članak 58. 2

2.   Stvarni vlasnici drugih pravnih aranžmana sličnih trustovima osnovanima izričitom izjavom jesu fizičke osobe na položajima istovjetnima ili sličnima onima iz stavka 1.
Članak 58. 3

3.   Ako pravni aranžmani pripadaju višeslojnim kontrolnim strukturama i ako pravni subjekt zauzima jedan od položaja navedenih u stavku 1., stvarni vlasnici pravnog aranžmana jesu:

(a)

fizičke osobe navedene u stavku 1.; i

(b)

stvarni vlasnici pravnih subjekata koji zauzimaju jedan od položaja navedenih u stavku 1.
Članak 58. 4

4.   Države članice do 10. listopada 2027. Komisiji dostavljaju obavijest s popisom vrsta pravnih aranžmana sličnih trustovima osnovanima izričitom izjavom uređenih njihovim pravom.

Obavijesti se prilaže opis sljedećeg:

(a)

oblika i osnovnih značajaka tih pravnih aranžmana;

(b)

postupka kojim se mogu uspostaviti ti pravni aranžmani;

(c)

postupka za pristup osnovnim informacijama i informacijama o stvarnom vlasništvu u pogledu tih pravnih aranžmana;

(d)

internetskih stranica na kojima se može ostvariti uvid u središnje registre koji sadržavaju informacije o stvarnim vlasnicima tih pravnih aranžmana te podatke za kontakt subjekata zaduženih za te registre.

Obavijesti se prilaže i obrazloženje u kojem se detaljno navode razlozi zašto država članica smatra da su pravni aranžmani navedeni u obavijesti slični trustovima osnovanima izričitom izjavom te zašto je zaključila da drugi pravni aranžmani uređeni njezinim pravom nisu slični trustovima osnovanima izričitom izjavom.
Članak 58. 5

5.   Komisija provedbenim aktom može donijeti popis vrsta pravnih aranžmana uređenih pravom država članica na koje bi se trebali primjenjivati isti zahtjevi za transparentnost stvarnog vlasništva kao za trustove osnovane izričitom izjavom, popraćen informacijama iz stavka 4. drugog podstavka ovog članka. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 86. stavka 2.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi