+58 straipsnis Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas
---+58 straipsnis 1
---+58 straipsnis 2
---+58 straipsnis 3
---+58 straipsnis 4
---+58 straipsnis 5

58 straipsnis Tiesioginės patikos fondų ir panašių juridinių struktūrų tikrųjų savininkų nustatymas

-

1. Apžvalga

,
58 straipsnis 1

1.   Tiesioginės patikos fondų tikrieji savininkai yra visi šie fiziniai asmenys:

a)

patikėtojai;

b)

patikėtiniai;

c)

saugotojai, jei jų yra;

d)

naudos gavėjai, išskyrus atvejus, kai taikomas 59 arba 60 straipsnis;

e)

bet kurie kiti fiziniai asmenys, faktiškai kontroliuojantys tiesioginės patikos fondą per tiesioginę arba netiesioginę nuosavybę arba kitomis priemonėmis, be kita ko, per kontrolės ar nuosavybės grandinę.
58 straipsnis 2

2.   Į tiesioginės patikos fondus panašių kitų juridinių struktūrų tikrieji savininkai yra fiziniai asmenys, kurių turimas statusas yra lygiavertis 1 dalyje nurodytiems statusams arba yra į juos panašus.
58 straipsnis 3

3.   Kai juridinės struktūros priklauso daugiasluoksnėms kontrolės struktūroms ir kai bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų turi teisės subjektas, juridinių struktūrų tikrieji savininkai yra:

a)

1 dalyje išvardyti fiziniai asmenys ir

b)

teisės subjektų, kurie turi bet kurį iš 1 dalyje išvardytų statusų, tikrieji savininkai.
58 straipsnis 4

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2027 m. spalio 10 d. perduoda Komisijai į tiesioginės patikos fondus panašių juridinių struktūrų, kurioms taikoma jų teisė, rūšių sąrašą.

Prie pranešimo pridedamas aprašymas, kuriame apibūdinama:

a)

tų juridinių struktūrų forma ir pagrindinės savybės;

b)

procesas, pagal kurį tos juridinės struktūros gali būti įsteigtos;

c)

prieigos prie pagrindinės informacijos apie tas juridines struktūras ir informacijos apie jų tikruosius savininkus procesas;

d)

svetainės, kuriose galima susipažinti su centriniais registrais, kuriuose pateikiama informacija apie tų juridinių struktūrų tikruosius savininkus, ir už tuos registrus atsakingų subjektų kontaktiniai duomenys.

Kartu su pranešimu pateikiamas pagrindimas, kuriame pateikiamos priežastys, kodėl valstybė narė mano, kad juridinės struktūros, apie kurias pranešta, yra panašios į tiesioginės patikos fondus ir kodėl ji nusprendė, kad kitos juridinės struktūros, kurioms taikoma jos teisė, nėra panašios į tiesioginės patikos fondus.
58 straipsnis 5

5.   Komisija gali įgyvendinimo aktu priimti pagal valstybių narių įstatymus reglamentuojamų juridinių struktūrų, kurioms turėtų būti taikomi tie patys tikrosios nuosavybės skaidrumo reikalavimai kaip ir tiesioginės patikos fondams, rūšių sąrašą, prie jo pridedant informaciją, nurodytą šio straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 86 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai